Relatório do Banco Central enviado à Polícia Federal mostra que dinheiro passou por ao menos quatro empresas até chegar na conta de Jackson Renei Aquino de Souza, de 38 anos.

A Polícia Federal chegou até o assessor parlamentar Jackson Renei Aquino de Souza, de 38 anos, preso em flagrante com R$ 700 mil, após comunicado do Banco Central que alertava sobre movimentações financeiras suspeitas na conta dele.

Segundo o documento, Jackson havia recebido R$ 2,45 milhões via PIX de duas empresas ligadas a um ataque hacker contra instituições financeiras. Ele também é corretor de imóveis e trabalhava na Assembleia Legislativa de Roraima (Ale-RR).

Segundo a PF, as transferências foram as seguintes:

• R$ 1,85 milhão da SIS Pagamentos e Serviços, de Curitiba (PR);
• R$ 600 mil da Bank Ben Pagamentos Ltda, de Gravataí (RS).

O caminho do dinheiro até Jackson

O furto aplicado contra as instituições bancárias é investigado pela operação Magna Fraus, da Polícia Federal em São Paulo. A investigação teve como ponto central a identificação de um grupo criminoso especializado em furtos mediante fraude e invasões de sistemas eletrônicos – a quantia desviada pode chegar a R$ 800 milhões.

Antes de chegar à conta de Jackson, o dinheiro passou por pelo menos quatro empresas. Segundo a PF, os valores têm origem em furtos virtuais ocorridos em 30 de junho de 2025, contra três instituições financeiras.

Assessor parlamentar Jackson Renei Aquino de Souza foi flagrado pela PF com R$ 700 mil em espécie — Foto: Reprodução/Facebook e Divulgação/PF

Instituições atacadas:

• Banco Industrial do Brasil (BID): prejuízo de R$ 1 milhão
• BMP SCMEPP Ltda: prejuízo de R$ 11 milhões
• Credialiança CCR: prejuízo de R$ 1 milhão

➡️ Fluxo do dinheiro

Do BID:

• R$ 1 milhão foi transferido para a empresa Rich Beauty Cosmetics
• Parte desse valor seguiu para a Bank Ben Pagamentos Ltda

Da BMP SCMEPP e da Credialiança CCR:

• Os valores desviados (R$ 12 milhões no total) foram enviados para a Ether Assets Account Ltda
• A Ether Assets repassou parte do montante à SIS Pagamentos e Serviços Financeiros Ltda

Transferências finais:

• Bank Ben e SIS Pagamentos foram as responsáveis por transferir R$ 2,45 milhões via PIX para a conta de Jackson

Ainda não está clara qual foi a participação direta de Jackson no ataque hacker. Ele é investigado pela PF por suspeita de lavagem de dinheiro.

O que diz Jackson Renei

Em depoimento à PF, Jackson afirmou que não conhecia as empresas SIS Pagamentos e Serviços Financeiros Ltda e Bank Ben Pagamentos Ltda, responsáveis por enviar o dinheiro para a conta dele.

O investigado alegou que os valores eram de um garimpeiro venezuelano com quem, na condição de corretor, negociava a compra de uma fazenda em Roraima. A operação, segundo ele, foi intermediada por outro homem. Disse ainda que usou a própria conta bancária para receber os valores porque havia promessa de lucro na transação.

No entanto, para a PF, Jackson não poderia alegar desconhecimento sobre a origem ilícita do dinheiro. A delegada do caso entendeu que o comportamento dele se enquadra no que é chamado de “cegueira deliberada“, quando alguém, mesmo podendo e devendo saber de uma irregularidade, opta por ignorá-la de forma consciente.

“Jackson podia e devia conhecer as circunstâncias, posto que é corretor de imóveis, técnico no assunto com o qual trabalha”, cita trecho do documento.

“Ficou claro em seu depoimento que ele deliberadamente evita confirmar que está envolvido em atividade ilícita, para, justamente, poder alegar ignorância. Esta ignorância, no entanto, é intencional de quem sabe que está fazendo errado e quer se locupletar da oportunidade mesmo assim”, destacou o relatório da PF.

Jackson foi exonerado do cargo de assessor parlamentar que ocupava na Assembleia Legislativa de Roraima nesta quarta-feira (23), mesmo dia em que passou por audiência de custódia e teve a prisão preventiva decretada.

A exoneração dele foi publicada no Diário da Ale-RR e assinada pelo Superintendente de Gestão de Pessoas, Claudemi Alves. Ele trabalhava com o deputado Neto Loureiro (PMB).

Na Ale-RR, ele era assessor parlamentar comissionado do deputado Neto Loureiro (PMB). À PF, ele disse que recebia o salário de R$ 4 mil na Assembleia e R$ 10 mil mensais como corretor.

Procurada, a defesa dele disse que não se manifesta publicamente sobre nenhum caso.

Em nota, Neto Loureiro disse que Jackson estava de férias e que “não compactua com qualquer tipo de ato ilegal.” Já a Ale-RR afirmou que “não pode ser responsabilizada por atos praticados pelo servidor fora de suas funções institucionais.”

Fonte: https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2025/07/25/rastro-do-pix-como-pf-seguiu-dinheiro-de-empresas-ligadas-a-ataque-hacker-ate-prender-assessor-com-r-700-mil.ghtml